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近期公安部通报，2020年全国共破获各类跨境案件3500余起，抓获犯罪嫌疑人7.5万名，打掉推广平台、非法支付平台、等6380余个，摧毁境外多个特大集团，有效遏制了跨境犯罪乱象。

一个网站就涉案百亿，无数家庭梦碎

2020年，陕西警方成功破获了一起跨境案，某网站涉及资金流水高达上百亿，全国光代理就有2800多个。 该网站拥有上千款不同类型的游戏，有和真实体育比赛挂钩的非法彩票，有花样百出的电子游戏，有不同赔率的棋牌类游戏。

在棋牌游戏中，封面上分别写着100倍、500倍、2000倍、5000倍甚至17800倍的字样，令人血脉喷张。在视讯类游戏中，分为东方厅、欧洲厅、美洲厅等不同分类，画面和内容设计充满诱惑。

只要手握一部手机，随时就能参与各种网络，参与便利、隐蔽性强、快节奏。因此，网络比线下更容易上瘾，更难戒除。

现年35岁的唐某，在老家经营着一个养鸭场。2020年3月，他的老乡向他介绍了一个网站。没想到，这个让他抱着消磨时间打开的网站让他欲罢不能，每天除了睡觉休息几乎都在网上 。短短半年多的时间，他就累计输掉了60多万元 ，一下子把养鸭的收入全部赔了进去。

因为沉迷网络而输光的赌客比比皆是。现年33岁的黄某，在广东某企业打工。在网站上玩一种叫“时时彩”的游戏，这个非法彩票游戏，每10分钟就开奖一次，每天24小时不停地开盘抽奖。

不仅如此，在这个网站上还有多种名为“分分彩”的游戏，每分钟开奖一次，每天开奖1440次。这种高频开奖的游戏吸引了黄某，一年多的时间，他累计输掉了10多万元。

西安警方通过侦查发现，这个网站的服务器设在国外，主要针对国内人员，参赌人员众多，赌客遍布全国。赌客们在这个网站上一掷千金，高峰时每天流水多达200多万元。

和传统的团伙不同，网络团伙大多藏身境外，横行于虚拟的网络空间，他们的真实身份一时难以确定，相关证据也难以固定。网络的代理人员、推广人员、参赌人员人数多、分布广，这都给警方侦查带来了巨大挑战。

将网络上虚拟化的信息，转化为现实的线索，是突破这起案件的关键。为了让案件侦办形成合力，2020年5月，陕西省公安厅成立了联合专案组，寻找这些网站背后的核心团队。

通过侦查，警方锁定了这个网站在境内的主要代理人张某某，并获取了张某某数千条财务信息，包括购买机票、银行卡、电话卡、网络域名、支付佣金、广告费等。顺藤摸瓜，警方发现了多个四方支付平台，并由此侦查到了团伙的资金池。

警方通过合成作战，经过近五个月的缜密侦察，一个跨境团伙渐渐浮出水面。该团伙利用类似传销网络的经营结构，采取集团－代理－赌客多个级别的金字塔结构，依托网络广告推广等方式，层层发展下线，层层抽水以牟取利益。警方摸清了该团伙的犯罪窝点、技术团队以及为其提供资金清洗的四方支付平台，收网条件已经成熟。

2020年9月，西安警方抽调200多名警力，组成11个抓捕小组，奔赴全国。 10月8日晚，警方在全国多地开始收网。

此次行动，警方共抓获19名犯罪嫌疑人。包括境外网站工作人员、多名代理人、赌客、四方支付洗钱通道的主要成员，以及为网站提供技术支撑的公司相关人员。现场封存了嫌疑人的电脑、手机等相关物证，初步查明网站流水130亿元，冻结涉案资金9300余万元。

网站三大套路控牢玩家，不怕你赢，就怕你不玩！

面对虚拟网络世界，西安警方利用合成作战模式，从海量线索中寻线追踪，挖出了隐藏在网络里的幕后黑手，参与人数之多、涉案金额之大令人震惊。那么，这个网站是如何运作的呢？又是如何引诱赌客陷入他们精心设计的骗局呢？

被抓获的犯罪嫌疑人张某某是网络团伙的重要成员，他主要负责拓展代理、发展赌客。张某某告诉记者，他们会在一些游戏、视频网站大量投放广告，用送彩金的形式吸引赌客。同时，他们在国内发展了2800多个代理，这些代理利用各种聊天、社交软件，在线上线下大肆发展新赌客。

圈中流传着这样一句话：不怕你赢，就怕你不玩！赌客们刚入场时，往往能尝到一点甜头。赢的钱，也能正常提现。此时赌客们就会放松警惕渐渐陷入其中，这是网络中最常用的第一个套路，“养鱼”。

为了进一步诱惑赌客，他们还会设计出“返利”的玩法儿，这就是团伙的第二个常见套路，用来挽留更多的老客户。

返利的钱，不能直接提现，必须重新下注赢钱后，才能提现出来。团伙通过多种这样的套路，挽留输钱的赌客继续。很多赌客深陷其中，不能自拔。

如果一名赌客的运气足够好，能连续赢钱的时候，网站就会迅速调整，使出第三个常见套路——“控杀”。庄家通过后台修改数据控制着赌局，通过大数据分析着赌徒的下注习惯、赌本、输赢上限，让所有赌徒越陷越深。

近年来，跨境网络愈发猖獗，各地警方也加强了打击力度。2020年4月，重庆警方查到一起跨境网络案件，在随后的收网行动中，抓获166名犯罪嫌疑人，查扣涉案银行账户和移动支付账户1682个，冻结大批涉案资金。

2020年5月，江苏东台警方查到总部设在东南亚某国的大型网络集团，以德州扑克方式开展活动，涉案赌资巨大。2020年11月16日，警方在江苏、浙江、广东等八个省份集中收网。打掉该团伙在境内的12个犯罪窝点，抓获犯罪嫌疑人55人，冻结涉案资产上千万元，查证涉案赌资流水3亿元。

西北政法大学的教授王政勋，从事刑事案件研究三十多年。他告诉记者，网络和传统一样，不仅败坏社会风气、破坏社会秩序、诱发暴力犯罪，还有着其自身特定的危害。

【半小时观察】网赌莫沾 跨境首次入刑

今年3月1日起，《中华人民共和国刑法修正案（十一）》正式施行，跨境首次写进刑法 ，这意味着今后，国家将从严从重打击跨境。一方面依靠法律的惩戒，另一方面个人也要有防范意识，过去有句俗话说“十赌十输”，现在的网络是“逢赌必输”，根本就没有什么所谓的“赌运”，因为它本身就是个骗局。所以奉劝大家“不赌为赢”，节日期间，更要时刻提防我们身边的网络陷阱，用健康的休闲方式，度过一个温馨的新春佳节。

来源： 央视财经