2018年8月6日，杭州市公安局江干区分局发布有关“招财猫理财”的案件通报。根据通报，杭州招财猫网络科技有限公司可溯金融因非法吸收公众存款案立案侦查，多人被采取刑事强制措施。
2019年6月9日，杭州市公安局江干分局官方微博“平安江干”发布案情通报。通报称，前期，杭州市公安局江干区分局依法对杭州招财猫网络科技有限公司（“招财猫”网贷平台）涉嫌非法吸收公众存款案立案侦查，目前案件正在进一步侦办过程中。
在2019年11月18日，杭州警方对“招财猫”涉嫌非法吸收公众存款案立案侦查，并迅速对袁某某等六名犯罪嫌疑人采取刑事强制措施，并同步开展调查取证及相关资产查控工作。
2023年4月13日，杭州市中级人民法院依照中华人民共和国刑法及最高人民法院关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释和相关条款的规定，对招财猫理财三名主犯作出宣判：
被告人袁春峰犯集资罪，判处无期徒刑，剥夺政治权利终身，并处没收个人全部财产。
被告人鲁宗麒犯集资罪，判处有期徒刑11年，并处罚金人民币80万元。
被告人肖伟东犯非法吸收公共存款罪，判处有期徒刑6年，并处罚金人民币30万元。
责令被告人袁春峰，鲁宗麒，肖伟东退回违法所得，按比例退回集资参与人。
虽然招财猫公司已彻底垮台，但利用招财猫尸体的分子却向未兑付的债权人出击，不知是哪个办案环节泄露，还是债权人联系方式被“招财猫”管理人员在黑市卖出，总之招财猫爆雷后债权人的姓名、电话、身份证目前已被分子得到。
然后分子就通过境外电话、短信、邮件、快递对债权人进行诱导，套路都是先让你汇款给他们或者在指定的境外数字货币投资（总之你要先花钱），然后你的债权才能解冻回款。
这些群都过不了几天都会被查封，所以很多新群也是才建的。
笔者加入摸底的所谓回款群，骗子扎堆表演汇款了就能回款的戏码
骗子演戏就是很卖力～
好在腾讯处理此类QQ号也算迅速
有段时间我根本接不完的境外电话，96110也多次提醒不要接听。
最后干脆我使用运营商的骚扰屏蔽功能关闭了境外电话，换得耳根清净。
各家运营商都有自己的骚扰屏蔽功能
而就在今天，成本稍贵的快递又来了，看来骗子公司跟我没完了。。
刚刚签收的快递，打开一个档案袋
果不其然又是冒充爆雷P2P招财猫的回款信息
以上二维码扫码后的链接为：https://q10-1319XXXXXXs.ap-chengdu.myqcloud/lxb-0716/581430b4334.html（我已向腾讯投诉）
打开链接还是那味儿，让你登记信息，当然这些都是演戏罢了，最终还是让你汇款给或者投资他们推荐的境外平台
最后警告各位招财猫P2P理财的债权人，“杭州招财猫网络科技有限公司”已彻底灭失，相关公司人员已受刑法制裁，任何打着该公司名义的都是骗子，不要再心存幻想自己未兑付的债权还能找回。
宣布暂停网贷业务近两年后，杭州P2P平台招财猫的“良退梦”或许要夭折了。
6月9日，杭州市公安局江干分局发布通报称，该局前期依法对杭州招财猫网络科技有限公司（“招财猫”网贷平台）涉嫌非法吸收公众存款案立案侦查，目前案件正在进一步侦办过程中。
通报显示，截至6月9日，公安机关已查询银行账户1100余个，冻结涉案资金1.2亿余元人民币，扣押、查封涉案公司及人员名下机动车10辆，不动产62处。
公开资料显示，招财猫成立于2014年8月，注册资本5400万元，实际控制人为袁春峰。截至2018年6月30日，该平台贷余额为24.29亿元
2018年8月6日，招财猫对外宣布称，暂停网贷业务，良性退出，全面清理对接资产，分阶段兑付。
彼时，招财猫给出了最长期限为三年的兑付方案，具体而言：待收本金加账户余额在5000元以下的，分3个月兑付，每月兑付33.3%；5001至10000元的分12个月兑付，每月兑付8.3%；10001至20000元的分24个月兑付，每月兑付4.16%。兑付期间剩余本金加账户余额按银行3年定期存款利息计息（按国有四大行三年定存同期利率年化2.75%来执行）。待收本金加账户余额在20000元以上的，分五期共36个月兑付。第一期兑付于2018年8月15日开始，最晚于2021年8月15日完成兑付。
然而，上述兑付方案似乎并未百分百执行。曾有投资者投诉称，自招财猫宣布良性退出后一直未按约定兑付，“每月兑付金额一再下降，各种毁约”。
杭州市公安局江干分局在通报中表示，公安机关将进一步查明案情，继续加大追赃挽损力度，适时公布案件进展。
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